No terceiro dia, a Bloomberg publicou reportagem sobre os vilões do mercado de criptomoedas que, assim como a SBF, aguardam sentença judicial ou cumprem pena de prisão.
#Dohyung Kwon do Terraform Labs
Kwon Do-hyung, que desferiu um duro golpe no mercado global de criptomoedas com o colapso da Terra-Luna, foi preso em Montenegro enquanto era perseguido por promotores coreanos e americanos. Em junho passado, ele foi preso ao tentar sair do país com passaporte falso e foi condenado a quatro meses de prisão.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu um processo contra Dohyung Kwon por vender títulos não registrados. Como as acusações são claras, foi apresentado um pedido de julgamento sumário.
Sabe-se que as autoridades judiciais dos dois países estão a coordenar nos bastidores a entrega de Kwon Do-hyung ao Ministério Público coreano ou a sua extradição para os Estados Unidos.
#Alex Masinski de Celsius
Mashinsky, CEO do banco de criptomoedas Celsius, foi preso em julho. Os promotores dos EUA o acusaram de fraude eletrônica e outras acusações.
Celsius entrou em colapso com dívidas de mais de US$ 1 bilhão. Mashinsky planejou meticulosamente durante muitos anos enganar seus clientes. Seu primeiro julgamento está marcado para setembro de 2024.
#Zhou Xu da Three Arrow Capital
As autoridades judiciais de Singapura prenderam Zhou Xiu após meses de controvérsia. Ele foi condenado no mês passado a quatro meses de prisão.
A Three Arrows entrou em processo de liquidação. Zhou Shu também teve atritos com o liquidatário. Embora ele estivesse preso, este era um processo civil e nenhuma acusação criminal foi movida contra ele.
#Thomas Smith da SafeMoon
Thomas Smith, Kyle Nagy e Braden Carone foram indiciados por promotores federais dos EUA por desvio de fundos de investimento em moedas. As ações da Safemoon também subiram 19.000% em meio à febre das criptomoedas em 2021. Eles desviaram milhões de dólares.
Os promotores federais prenderam Smith e Carone, mas continuam a perseguir Nagy.
#Ross William Olbrich da Rota da Seda
Ele é o notório operador da Rota da Seda. Ele foi preso em 2013 e cumpre pena de prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele foi condenado por distribuição de drogas, lavagem de dinheiro e pirataria.
O uso do Bitcoin na Rota da Seda também lhe deu o estigma de ser dinheiro de criminosos.
# Nathaniel Kasten, ex-funcionário da OpenC
Ele foi condenado em agosto passado por negociação com informações privilegiadas de NFT. Milhares de dólares foram desviados usando informações confidenciais da empresa. Ele confiscou US$ 26.000 em Ethereum e pagou uma multa de US$ 50.000 também.
# Faruk Fayt Ozer, operador da bolsa turca de criptomoedas Sodex
Um tribunal turco condenou Ozer a 11.196 anos de prisão. As acusações incluem diversas operações fraudulentas, liderança de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Ozer, que criou a Sodex em 2017, fugiu para a Albânia quando a bolsa faliu e foi extraditado para a Turquia para ser julgado.
Notícias de última hora via Block Media Telegram (clique)
Bom artigo para lermos juntos
[블미 숏츠] SBF culpado, FTT inocente?
“Leitor implacável. Especialista em mídia social. Amante de cerveja. Fanático por comida. Defensor de zumbis. Aficionado por bacon. Praticante da web.”