Onda centenária de falências… 15.000 endereços divulgados, incluindo US$ 3 bilhões em carteira

Quase 15.000 carteiras pessoais contendo até US$ 3 bilhões foram expostas em documentos de falência apresentados pela Celsius

[블록미디어 스탠리 최 기자] A plataforma de empréstimo de criptomoeda Celsius Network, que faliu no verão passado, entrou com pedido de falência no Capítulo 11 no ano passado, registrando uma lista de centenas de milhares de clientes e suas transações dentro da plataforma, informou o The Block no dia 17 (horário local).

Na época, foi levantada uma suspeita generalizada de que, se uma quantidade significativa de informações contendo depósitos e saques específicos fosse divulgada em uma data específica, seria possível identificar a carteira usada para a transação. Além disso, havia a preocupação de que os nomes reais pudessem estar ligados às identidades da série.

No entanto, não está claro quantas carteiras podem ser conectadas ou quantas criptomoedas estão nas carteiras.

The Block trabalhou com a empresa de análise de criptomoedas Nansen para pesquisar os documentos e correlacionar as 127.000 transações nos documentos com as transações resultantes da blockchain de um total de 52.057 carteiras pessoais.

Excluindo carteiras de câmbio e entidades descentralizadas aqui, isso nos deixa com 15.759 carteiras que provavelmente são carteiras privadas definidas pelo cliente.

Atualmente, essas carteiras pessoais detêm US$ 900 milhões em criptomoedas e, quando o preço de Luna atingiu o pico em abril de 2022, descobriu-se que essas carteiras valiam US$ 3 bilhões em criptomoedas.

“É improvável que a divulgação de listas de clientes sem endereços físicos e endereços de e-mail exponha os clientes a roubo de identidade ou danos físicos”, disse o juiz que preside o caso de falência da Celsius na época.

No entanto, a mídia apontou que “isso só pode ser feito com uma lista de clientes, mas pode ser ainda mais perigoso quando combinado com informações públicas vazadas de carteiras de criptomoedas pessoais e outros dados”.

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disse Taylor Monahan, gerente sênior de produtos da Metamask. “É uma sorte que as pessoas não saibam quanta informação está sendo vazada sobre elas por meios on-chain.”

Os arquivos divulgados pela Celsius incluem 2,7 milhões de enormes quantidades de dados, desde pagamentos de juros a transferências internas de contas, e mais de 568.000 registros de depósitos e saques.

# O percentil teve que revelar grandes quantidades de dados?
O Bloco indicou que é necessário considerar quais dados precisam ser divulgados no pedido de falência, se a Celsius precisa divulgar uma quantidade tão grande de dados e se não foi longe demais.

“Na falência, geralmente há uma lista de credores e partes envolvidas no caso. Essa lista deve incluir o nome e o endereço de cada credor”, disse Adam Schiff, especialista em falências e sócio do escritório de advocacia Fred Frank. Ele disse. Os tribunais também têm amplos poderes para ordenar a correção de informações e geralmente são mais precisos sobre os endereços residenciais.

No entanto, Schiff enfatizou: “É muito incomum que os documentos de declaração de falência listem as transações específicas que ocorreram na plataforma em questão”. Ele acrescentou que “o objetivo principal das informações divulgadas é que o tribunal determine as obrigações da empresa e descubra o que pode ser distribuído, e não revisar todas as transações anteriores”.

Desse ponto de vista, o caso Celsius não é um processo de falência típico nem um recurso que provavelmente apareceria em um possível pedido de falência de criptomoeda.

# A morte da privacidade das criptomoedas
“Estou particularmente preocupado com o potencial de ataques de phishing em usuários de criptomoedas de longo prazo, pois os invasores podem obter uma imagem completa de suas vítimas”, disse Sebastian Borger, fundador do HOPR Privacy Protocol.

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“Por exemplo, eu sei onde você mora, quanto dinheiro você tem e quando pode acessar esse dinheiro”, disse Bueger, apontando a ligação entre informações fora da cadeia e dentro da cadeia como a mais preocupante. “Isso seria uma ameaça física muito óbvia para o indivíduo cujos dados vazaram.” “.

Há alguma sobreposição entre esses conjuntos de dados. Por exemplo, o The Block comparou os nomes dos credores percentuais com o Leaks Ledger e encontrou 1.003 nomes correspondentes. Alguns desses nomes eram comuns, mas outros eram tão únicos que podiam ser identificados como a mesma pessoa.

Os vazamentos do livro-razão incluíram endereços residenciais e as carteiras Celcius foram capazes de determinar quem entre os investidores criptográficos tem mais dinheiro. Assim, aproveitando os dados do Celcius, os criminosos podem identificar facilmente alvos potenciais de alto valor.

Houve vários casos de investidores em criptomoeda visando suas casas ao longo dos anos, incluindo um casal de idosos que teve $ 156.000 em criptomoeda roubados de sua casa no mês passado. A polícia canadense alertou que os assaltos a residências visando investidores ricos em criptomoedas são uma nova tendência.

Embora não esteja claro se atores mal-intencionados usariam esses tipos de conjuntos de dados para atingir investidores cripto ricos no mundo real, quanto mais dados combinarem informações pessoais com dados financeiros de blockchain, maior será a exposição dos investidores cripto. sentir isso

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