Reembolsos para uma listagem exclusiva de moedas… Investigue bolsas e emissores

Foto = Yonhap News

A promotoria iniciou uma investigação para saber se houve uma transação ilegal entre a exchange e o emissor da criptomoeda no processo de listagem da criptomoeda (moeda). Como os investidores sofreram um a um devido à queda acentuada em algumas “moedas kimchi” (moedas emitidas na Coréia), as bolsas estão analisando se receberam “dinheiro de volta” e as listaram. No meio do incidente Luna e do incidente Wemix este ano, se as transações ilegais forem confirmadas como fatos, espera-se que a confiabilidade da Kimchi Coin seja inevitavelmente afetada.

De acordo com a indústria local de blockchain e a comunidade jurídica no dia 25, o Departamento de Investigação Financeira da Promotoria 1 do Distrito Sul de Seul está atualmente bloqueando dados que resumem o processo de listagem de moedas em bolsas de criptomoedas locais. Com base nisso, investigamos se o processo de revisão de listagem na bolsa é legítimo. É relatado que grandes exchanges como Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax estão sendo visadas.

A listagem de moedas é o núcleo do ecossistema da economia monetária. Os emissores de moedas levantam fundos operacionais para uma empresa por meio da listagem de moedas. A maioria dos adotantes iniciais, como capitalistas de risco (VC), também garante dividendos por meio da listagem. A listagem está realmente determinando o sucesso da emissão da moeda. Por causa disso, persistem rumores na indústria de que alguns emissores de moedas deram dinheiro ou uma grande soma de suas moedas à bolsa em troca das moedas listadas.

A maioria das moedas subiu após sua listagem, mas caiu quando o volume de emissão aumentou. Alguns foram riscados. No processo, muitos investidores de varejo sofreram enormes perdas. A razão pela qual esse tipo de dano é tão frequente é porque as trocas exercem poder quase total na listagem e cancelamento de moedas. Ao contrário de uma oferta pública inicial (IPO) no mercado de ações, a aprovação do governo não é necessária e não há regulamentações relevantes, como previsão e proteção de demanda.

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Mesmo que prevaleça o uso de informações não divulgadas sobre moeda, manipulação de preços de mercado e transações ilegais, não há base legal para o governo puni-los.

Moeda Kimchi, suspeita de ser incluída em uma lista suspeita … lucra dezenas de vezes de exportadores e capital de risco

Sabe-se que o acidente de May Luna levou os promotores a investigar cinco grandes exchanges e emissores de criptomoedas domésticos, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Corbit e Gopax. As bolsas locais correram para listar Luna como uma moeda promissora. No entanto, Luna recuou 99% de seu pico e só então as bolsas o removeram, dizendo que era uma “moeda arriscada e volátil”. Os investidores que não conseguiram vender a Luna não tiveram escolha a não ser transferi-la para uma bolsa offshore. Luna foi listada e cancelada de acordo com o julgamento do câmbio sem critérios externos. Isso ocorre porque o mercado de corretagem de moedas, ao contrário de uma oferta pública inicial (IPO), não está sujeito à regulamentação ou supervisão do governo.

A emissão de moedas (Oferta Pública de Criptomoeda/ICO) é ilegal na Coreia. No entanto, de acordo com a Comissão de Serviços Financeiros, a partir do primeiro semestre deste ano, existem 260 moedas nacionais (moedas kimchi) listadas na Coréia. A maioria deles é emitida no exterior, como Cingapura, e depois negociada nas bolsas de valores locais. Mais de 50% das moedas emitidas são de propriedade da maioria dos emissores. Além disso, o capitalista de risco (VC), etc., que investiu uma grande quantia na empresa, receberá as ações da empresa.

Os emissores de moeda não têm escolha a não ser colocar seus pescoços na bolsa de valores para aumentar o valor da empresa e garantir os fundos da empresa operacional. No processo, alguns emissores de moedas são suspeitos de fornecer “reembolsos”, como taxas de listagem (preço de listagem) para a bolsa. A Dragon Vein Foundation, que emitiu a Dragon Vein no ano passado, alegou ter pago cerca de 200 milhões de won para listá-la na Bitsum, a segunda maior exchange da Coreia. As bolsas refutam que escolheram as moedas a serem listadas por meio de triagem rigorosa. No entanto, os critérios de inclusão e o processo de triagem não foram divulgados.

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A maioria das moedas listadas subiu de preço. No ano passado, quando um mercado altista em grande escala se desenrolou, o preço das ações subiu dezenas de vezes mais do que o preço de listagem. Os capitalistas de risco que obtiveram moedas abaixo do preço de tabela foram chamados de jackpots. A Dunamu & Partners, uma subsidiária de investimentos da Dunamu, investiu 2,54 bilhões de won na Terraform Labs, emissora da Luna, em 2018 e vendeu a Luna no ano passado, ganhando cerca de 130 bilhões de won.

O emissor da moeda também recebeu uma quantia enorme. A WeMade adquiriu a SundayToz, desenvolvedora do jogo “Anipang”, por 136,7 bilhões de wons com o dinheiro que obteve com a venda de seu Wemix lançado no ano passado. Falava-se até de um novo tipo de fusão e aquisição (M&A) sem capital.

No mercado de ações, existem casos de manipulação de preços difíceis de imaginar. Recentemente, sabe-se que as autoridades financeiras descobriram uma fonte de moeda que elevou o preço da moeda em quase 400% em um mês por meio de negociação cruzada.

Correspondente Kim Joo-wan / Lee Kwang-shik kjwan@hankyung.com

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