Acontece que a carteira chamada de ‘atacante’, causando um acordo que desferiu um golpe fatal no projeto Terra baseado em algoritmo, é na verdade uma carteira administrada pelo Terraform Labs de Kwon Do-hyung. Isso significa que o colapso da Terra, que causou danos a dezenas de bilhões de won, foi devido a ações internas, não a ataques externos. Foi confirmado que a promotoria que investiga o incidente de Tira confirmou esta situação e está conduzindo uma investigação.
As empresas de segurança Blockchain Uppsala Security e CoinDesk Korea estão investigando a causa do colapso do Projeto Terra por meio de técnicas forenses de dados em cadeia por quase um mês após o colapso do Terra em 7 de maio. A Uppsala Security e a CoinDesk Korea analisaram extensivamente o histórico de transações da carteira (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), que é chamada de carteira do invasor por muitas empresas de análise em todo o mundo.
A identidade da carteira do invasor A
Criada na blockchain Ethereum, a Carteira A foi criada aproximadamente às 16h32 de 7 de maio, com base no Tempo Universal Coordenado (UTC). É o mesmo dia em que a primeira moeda a ser desmantelada dos cofres do chão, que foi projetada para ser atrelada ao dólar americano, falhou. O Terraform Labs retirou cerca de 150 milhões de USTs (cerca de US$ 150 milhões) da curva de serviço DeFi, que manteve a blockchain do Terra líquida, por volta das 21h44 do mesmo dia. O CEO Kwon Do-Hyeong disse sobre o assunto: “A razão para os reservatórios terrestres de US$ 150 milhões serem subtraídos da curva é fornecer a liquidez de reservatório terrestre mais estável”.
Por volta das 21h57 do mesmo dia, a Wallet A colocou cerca de 85 milhões de UST na curva e trocou por outra stablecoin, USDC. Apenas 13 minutos após o Terraform Labs remover temporariamente a liquidez do reservatório terrestre da curva, o Portfólio A desencadeou uma transação de reservatório terrestre em larga escala. A Wallet enviou um USDC adquirido por meio da bolsa UST para a Coinbase, a maior bolsa de ativos virtuais da América do Norte. Antes e depois dessa transação, uma grande quantidade de cofres subterrâneos foi depositada em várias bolsas ao redor do mundo, o que acelerou o processo de dissociação e, eventualmente, ocorreu uma operação bancária. Por esse motivo, muitas empresas de análise de blockchain em todo o mundo se referem à Carteira A como a carteira do invasor. Surgiram teorias da conspiração de que esta carteira era a carteira de uma empresa financeira de Wall Street tentando derrubar a Terra.
A Uppsala Security e a CoinDesk Korea rastrearam a origem dos fundos na Carteira A para identificar o proprietário da Carteira A. Como resultado, foi confirmado que outra carteira (terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k) forneceu uma grande quantidade de UST para a Carteira A. (Por conveniência, esta carteira é referido como Wallet A (T ).) Wallet A (T) é uma carteira criada na blockchain Terra. O UST foi substituído pelo UST baseado em Ethereum por meio de um wormhole e entregue à Wallet A. Wormhole é um serviço DeFi que troca ativos virtuais emitidos de várias blockchains, como Ethereum, Terra, Solana e Polygon.
Observando o histórico de transações da carteira A (T), foi detectado um movimento incomum. A Wallet A(T) tem enviado constantemente fundos do tesouro para a Binance, a maior bolsa de ativos virtuais do mundo. O Terra Blockchain agrupa e transfere os armários de vários usuários para um único endereço de carteira. Portanto, a troca dá a cada usuário um número que funciona como um identificador. No Terra, esta função chama-se “Memo”.
Como resultado da verificação das notas do tesouro subterrâneas enviadas pela Wallet A(T) para a Binance, a Wallet A(T) é uma nota de usuário de “104721486” de 5 de janeiro a 25 de maio deste ano, aproximadamente $ 123.5997.800) . A maior quantidade de transações de tesouraria enviadas pela Wallet A(T) para a Binance foi de 18.251.326 transferidas às 21h40 de 7 de maio. É mais ou menos na mesma hora em que o Terraform Labs eliminou temporariamente a liquidez da curva (por volta das 21h44).
Além da carteira A(T), como resultado de uma investigação completa das carteiras negociadas com a nota de usuário da Binance ‘104721486’, várias carteiras surgiram, incluindo ‘terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw (terra1gr)’ e ‘terra13s4gwzxxx6dy’. terra1gr é uma carteira que a Terraform Labs declarou oficialmente como a carteira Luna Foundation Guard (LFG). terra13s é a carteira LUNC DAO, um validador (auditor) para o Terra 2.0, criado pelo CEO Dohyeong Kwon após o colapso do Terra. Acontece que essas carteiras são trocadas entre dezenas de milhões e 100 milhões de LUNAs entre si.
Bem… não 1000 RTs ainda…
Mas a equipe do LUNC DAO está com sono depois de 18 horas trabalhando em nossos novos planos para queimar mais $ sua cor
Então vamos destruir 10.000.000 $ sua cor agora em vez disso. Espero que dê certo galera
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– ️ ℕℂ ️ (LUNCDAO) 2 de junho de 2022
Combinando as descobertas acima descobertas por meio de análise forense na cadeia, tudo leva a ser a carteira de memorandos do usuário da Binance ‘104721486’, carteira LFG, carteira LUNC DAO, carteira A (T), carteira A que recebeu UST da carteira A (T). A conclusão de que as carteiras são de propriedade do mesmo proprietário ou administradas por um grupo.
Isso significa que o Terraform Labs ou LFG realizou uma transação financeira que causou o colapso do Terra por conta própria.
Por que você fez esse negócio?
A blockchain Terra mantém o preço de 1 USD em 1 USD controlando algoritmicamente a liquidez de LUNA e UST. Por exemplo, se o preço de 1 UST se tornar $ 1,1, então os detentores de LUNA compram 1 UST com um LUNA de $ 1. O algoritmo Terra queima um dispositivo LUNA que comprou 1 tanque terrestre e emite 1 novo tanque terrestre. À medida que a oferta de armários de piso aumenta, o preço dos armários de piso único cai para $ 1. No processo, os detentores do LUNA compraram US$ 1,1 em armários de piso por US$ 1 do LUNA, obtendo um lucro de US$ 0,10.
Por outro lado, se 1 UST se tornar $ 0,9, o titular do armário de piso compra LUNA no valor de $ 1 com 1 UST. O algoritmo queima os armários de piso que compraram um dispositivo LUNA de US$ 1 e emite o dispositivo LUNA. À medida que a oferta de armários de piso diminui, um dólar americano se torna um dólar. Da mesma forma, um titular de armário de piso ganha US$ 1 em LUNA por US$ 0,9 em armários de piso e um lucro de US$ 0,10.
Em última análise, há quem se beneficie da volatilidade do acoplamento do tanque no solo (manutenção de valor) e do desacoplamento (descasamento de valor).
Pode-se supor que a Carteira A e várias carteiras conectadas à Carteira A (T) também fizeram a transação acima para obter esse lucro. Em 7 de maio, quando o Terraform Labs removeu US$ 150 milhões de cofres terrestres da curva, a liquidez e o desacoplamento temporário de reservatórios terrestres diminuíram em mais de US$ 1. No entanto, quando a Carteira A colocou 85 milhões de tanques de piso na curva em pouco tempo, os tanques de piso retornaram US$ 1. No processo, a Carteira A conseguiu obter lucro de acordo com a volatilidade.
No entanto, em uma situação em que o Bitcoin e o Ethereum despencaram devido a fatores macroeconômicos e geopolíticos, o algoritmo não funciona mais quando as carteiras com Wallet A agitam a liquidez do LUNA e do UST ao mesmo tempo. O algoritmo liberou o LUNA para reduzir a oferta de reservatórios terrestres, que havia caído para menos de um dólar, e começou a queimar os reservatórios terrestres. LUNA e UST caíram no pior caso com 99,99% no processo.
O que aconteceu com o dinheiro que fluiu para a bolsa de valores?
Como vimos anteriormente, 123.5997.800 armários de piso fluíram da Wallet A(T) para o memorando de usuário da Binance “104721486”. Como resultado do rastreamento do histórico de transações de várias carteiras que parecem ter o mesmo proprietário da Carteira A, outra nota de usuário da Binance “100055002” também encontrou 2.665.59215 UST movidos. Não apenas UST, mas também grandes quantidades de USDT e USDC foram transferidas para a Binance. O valor total depositado nas duas carteiras Binance foi de US$ 7,45985,7681 (aproximadamente 9,502 trilhões de won). A Wallet A também enviou US$ 85 milhões para a Coinbase.
Não há como saber quanto dinheiro resta atualmente nas carteiras dessas exchanges e para onde foi transferido até que a Binance e a Coinbase o divulguem.
Tarefas a serem confirmadas pela investigação
Parece difícil determinar o propósito do Terraform Labs ou LFG para tal transação até que uma investigação sobre o CEO Kwon Do-hyung seja lançada.
Também foi confirmado que a Procuradoria do Distrito Sul de Seul, que está investigando o caso Tira, também está ciente do fluxo suspeito de fundos de carteiras relacionadas à Carteira A. Um funcionário do Ministério Público do Distrito de Seul do Sul disse à CoinDesk Korea: “Estamos rastreando o fluxo de carteiras e moedas por meio de tecnologia forense on-chain”. “Além das alegações de fraude, acusações de quebra de confiança podem ser feitas dependendo dos resultados da investigação conduzida pelo deputado Kwon”, disseram os atuais especialistas em investigação especial à promotoria.
Kim Hyung-woo, CEO da Uppsala Security, disse: “Como resultado da análise de vários dados na cadeia sobre o incidente do Terra, foi confirmado que não apenas a carteira A, mas também a carteira relacionada a ela, foi gerenciada pela Terraform Labs e empresas relacionadas. Parece que há uma necessidade de os reguladores investigarem as exchanges relacionadas, como a Binance.”
Empresa consultada
Segurança de Uppsala Texto original do relatório de acompanhamento ‘Portfólio A’
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