Os advogados da LKB (LKB) e os associados estão indo ao Gabinete do Procurador Geral para registrar uma queixa contra Kwon Do-hyung, CEO da Terraform Labs, em frente ao Gabinete do Procurador Distrital de Seul em Yangcheon-ju, Seul nesta tarde. no dia dezenove do mês passado. [사진=연합뉴스]
Devido ao colapso da criptomoeda coreana Terra USD (UST) e Luna, investidores nacionais e estrangeiros sofreram grandes perdas, e ações judiciais foram movidas em vários lugares contra o CEO Kwon Do-hyeong da Terraform Labs, que desenvolveu o ecossistema Terra. Na Coréia, no segundo dia, Daegeon Law Firm apresentou um relatório ao Gabinete do Procurador do Distrito de Seul Sul, CEO Kwon e CEO Shin Hyun-Seong, cofundador da Terraform Labs e Presidente de Timon, a Lei de Regulação de Fraude e recebimentos semelhantes conduta sob a Lei de Punição Agravada Certas Ofensas Econômicas (Lei de Controle de Comportamento de Recebimento Semelhante).) Ele foi acusado de violar a lei. O escritório de advocacia Daegeon disse que um dos reclamantes sofreu danos de mais de 500 milhões de won. Outro escritório de advocacia, LKB & Partners, também processou o CEO Kwon, o presidente Shin e o Terraform Labs pelas mesmas acusações, e 80 investidores reunidos através do Naver Cafe apresentaram uma queixa.
A questão de saber se o comportamento de recebimento semelhante … “ativos virtuais = dinheiro” não é clara
O problema é se o CEO Kwon e a Terraform Labs tomaram ações proibidas pela Lei de Controle de Comportamento de Recepção Similar. O Terraform Labs atraiu usuários com seu “Anchor Protocol”, um serviço financeiro descentralizado (DeFi) que deposita e empresta ativos virtuais baseados no blockchain Terra. Inicialmente, para aumentar o tráfego, como a liquidez e o uso de moedas, foi proposto o pagamento de juros de 20% ao ano se o Terra for delegado. Quando se tornou possível obter um retorno muito maior do que o setor financeiro existente, o dinheiro dos investidores entrou e Luna, a moeda irmã da Terra, entrou no top dez por capitalização de mercado de criptomoedas.
No entanto, ainda não está claro se o ato da Terraform Labs de garantir altos retornos por meio de depósitos de ativos virtuais é um ato semelhante de recebimento. Para que seja um ato quase-futuro, o ato de receber dinheiro de múltiplos investidores deve ser comprovado, pois não está claro se os ativos virtuais podem ser vistos como dinheiro. De fato, o governo mantém sua posição de não reconhecer ativos virtuais como dinheiro.
Em 2020, quando a exchange de ativos virtuais “V Global” recebeu 2,24 trilhões de won de 52.000 investidores depois de prometer um retorno de 300% sobre o capital enquanto vendia sua própria moeda virtual, ela realmente levou dinheiro. A polícia foi capaz de investigar o assunto porque era assim. É anunciado como garantia de ganhos de capital e altos lucros. Na ocasião, a polícia obteve os depoimentos de 7.226 vítimas, apreendeu e revistou 60 locais, incluindo 470 contas de crimes e escritórios para comprovar as acusações. Por meio disso, foi revelado que a alegação da V Global de que cumpria os requisitos para um certificado de troca de ativos virtuais e fazia parceria com uma bolsa offshore conhecida era falsa, e a alegação de que tinha mais dinheiro do que investiu para sempre devolver o investimento também foi encontrado falso. ser falso.
No processo de captação de recursos com o Terraform Labs, o Terraform Labs usou moeda virtual como meio de angariar fundos, mas a estrutura geral se assemelha a um comportamento de recebimento semelhante.
Um aviso é exibido no Centro de Clientes da Bithumb em Seocho-gu, Seul para a suspensão das negociações de Luna. [사진=연합뉴스]
Mesmo que a fraude seja comprovada, não é fácil recuperar o produto do crime
Existe uma maneira de aplicar o delito de fraude somente se você ainda não for um destinatário semelhante. Isso significa que você pode não conseguir recuperar todo o produto do crime. Além disso, são necessárias declarações de vítimas individuais e é impossível recuperar o produto do crime sem uma declaração de danos.
No caso de recebimentos semelhantes, se for comprovado que o bem foi garantido ou que o dinheiro foi recebido de um número não especificado sem permissão do governo, todo o valor recebido pode ser compensado com o produto do crime. porque ele faz isso
Vale ressaltar que as alegações de fraude de Kwon são difíceis de provar mesmo no exterior. “Você tem que provar o que está na cabeça de alguém”, disse a CNBC por segundo (horário local), citando Randall Ellerson, que trabalha no escritório do procurador-geral de Washington há 12 anos. É um processo muito doloroso para lidar com advogados. no país.” Se a Terraform Labs enganou intencionalmente os investidores, ou mesmo se houve a intenção de fazê-lo, é difícil revelar todos os detalhes da trama.
Atos ilegais relacionados a ativos virtuais têm muitos danos e não são fáceis de punir, por isso há vozes de que o governo deve envidar esforços para prevenir atos criminosos. De fato, nos últimos cinco anos, os negócios ilegais relacionados à adição virtual aumentaram rapidamente. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, em 2018, houve 388 vítimas de crimes usando ativos virtuais e os danos foram de 169,3 bilhões de won, mas em 2020, 964 vítimas e o valor dos danos aumentou para 213,6 bilhões de won. Esse é um número calculado apenas para vítimas que passaram por uma investigação policial real, e estima-se que o valor real do dano seja maior do que isso, considerando o baixo índice de denúncia de crimes de ativos virtuais. O número de prisões por crimes usando ativos virtuais está aumentando a cada ano. Em 2017, foram apenas 41 casos, mas no ano passado foram 235 casos, um aumento de cerca de 5,7 vezes.
imagem bitcoin[사진=게티이미지뱅크]
O impacto dos ativos virtuais está aumentando dia a dia… a necessidade de regulamentação está aumentando
No segundo semestre de 2017, quando o frenesi de investimentos em Bitcoin começou, a Coreia do Sul apresentou medidas como a introdução de um sistema de nome real para transações em moeda virtual, reprimir práticas de recebimento semelhantes e proibir ofertas iniciais de moedas para esfriar um mercado superaquecido. . Na época, também havia uma proposta extrema para encerrar a exchange de criptomoedas, mas nunca foi implementada.
Então, em 2020, a Lei de Informações Financeiras Específicas foi alterada (implementada em março de 2021) para introduzir um sistema de combate à lavagem de dinheiro para moedas virtuais. Os operadores de ativos virtuais são obrigados a verificar os nomes reais dos clientes e relatar transações suspeitas.
No entanto, desde o início do ano passado, o investimento em moeda virtual foi revitalizado devido ao aumento da liquidez devido ao prolongado Corona 19, e o mercado de ativos virtuais cresceu para novos tipos de moedas, como stablecoins (uma moeda virtual vinculada a ativos específicos e preços). Em particular, as stablecoins são usadas da mesma forma que os serviços financeiros tradicionais, como pagamentos, depósitos e empréstimos, e sua conexão com o sistema financeiro real também foi expandida. As estatísticas mostram que a capitalização de mercado das principais stablecoins, incluindo tether, cresceu 23 vezes nos últimos dois anos.
Com o mercado de ativos virtuais crescendo dia a dia, há um movimento para introduzir regulamentações não apenas na Coréia, mas também no exterior. A administração de Joe Biden nos Estados Unidos emitiu uma “Ordem Executiva para Desenvolvimento Responsável de Ativos Virtuais” em março, exigindo que ministérios e agências enviem relatórios e faturas relacionadas a criptomoedas dentro de 210 dias. O Ministério das Finanças encarregou o Ministério das Finanças de desenvolver medidas para ajustar a relação entre a emissão do governo de “moeda digital do banco central (CBDC)” e ativos virtuais, o impacto das moedas do banco central no sistema financeiro e os padrões globais para virtual negociação de ativos. Métodos. O Ministério da Justiça ordenou a elaboração de legislação com base nesses conteúdos.
Na Coréia, sete legislações relacionadas à indústria de ativos virtuais estão atualmente pendentes na Assembleia Nacional. Com o presidente Yoon Seok Yeol prometendo promulgar a Lei Básica de Ativos Digitais como uma promessa de campanha presidencial, espera-se que as discussões comecem junto com os projetos de lei que já foram apresentados.
A Comissão de Serviços Financeiros planeja preparar regulamentos focados em garantir a transparência no mercado de ativos virtuais e proteger os usuários. Também revisa os regulamentos para novos serviços de ativos virtuais, como stablecoins e finanças descentralizadas. Ele planeja garantir a coerência das regulamentações globais, referindo-se às tendências regulatórias em andamento nos Estados Unidos e na Europa.
“Vamos consultar de perto a Assembleia Nacional e instituições relevantes para que um sistema razoável possa ser estabelecido”, disse um funcionário do Conselho de Segurança Federal.
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