Criminoso de 30 anos “manipulou livros etc. por 6 anos”
Investigações policiais, fluxos de dinheiro e cúmplices
A polícia imediatamente prendeu Mo Kim, um funcionário da Gyeyang Electric Finance Team, acusado de desviar 24,5 bilhões de won de fundos da empresa e desperdiçar dinheiro em ações e investimentos em bitcoin. Recentemente, funcionários do escritório de Gangdong-gu, funcionários da Osstem Implant, etc., retiraram fundos da empresa e fundos públicos para ganhar mais dinheiro através de ações e jogos de azar.
A Delegacia de Polícia de Suseo, em Seul, anunciou no dia 17 que, por volta das 21h20 do dia anterior, uma prisão de emergência foi feita no escritório, pois Kim, de 30 anos, foi acusado de peculato sob a punição agravada por certos crimes econômicos. Agir. . Kim é acusado de desviar 24,5 bilhões de won de fundos da empresa durante um período de seis anos em 2016, adulterando os livros de compras da empresa e falsificando demonstrações financeiras, de acordo com extratos bancários. A polícia planeja verificar o fluxo de dinheiro e se há um parceiro rastreando a conta e investigando o histórico de contato. De acordo com a polícia, Kim disse à empresa que “gastou todo o dinheiro do desfalque em ações, bitcoin, jogos de azar e entretenimento”. Durante a revisão, a Gyeyang Electric descobriu o crime de Kim enquanto pedia a Kim que fornecesse dados e apresentou uma queixa à polícia no dia 15. O montante estimado de desvio de KRW 24,5 bilhões é equivalente a 12,7% do capital da Kyeyang Electric (KRW 192,6 bilhões).
Recentemente, casos de peculato no valor de dezenas e centenas de bilhões de dólares ocorreram um após o outro, o que levou a um aumento da consciência social. Em janeiro, houve um incidente em que um funcionário de 45 anos da equipe financeira da Osstem Implant roubou 221,5 bilhões de won. A quantidade de desfalques foi enorme, equivalente a 91,81% do capital da Osstem Implant. Como resultado de uma investigação policial, Lee atuou como diretor financeiro da Osstem Implant de novembro de 2020 a outubro do ano passado, e foi determinado que ele transferiu um total de 221,5 bilhões de won da conta de sua empresa para sua própria conta de títulos. 15 vezes e use-o para fins pessoais, como investir em ações. Naquela época, foi revelado que o Sr. Li era um homem grande que havia comprado ações da Dongjin Semicam com dinheiro de desfalque.
No dia 23 do mesmo mês, ocorreu um incidente no qual Kim, de 47 anos, funcionário da sétima série do escritório de Gangdong-ju, sequestrou 11,5 bilhões de won de fundos públicos. De dezembro de 2019 a fevereiro de 2021, foi investigado que Kim transferiu 11,5 bilhões de won do fundo de instalação da instalação de tratamento de resíduos recebido da Seoul Housing and Urbanism (SH) para sua conta com um máximo de 500 milhões de won por dia de dezembro de 2019 a fevereiro de 2021 Desse montante, 3,8 bilhões de won foram devolvidos à conta do escritório de Amber, mas 7,7 bilhões de won foram perdidos por meio de investimento de capital. Diz-se que o Sr. Lee não conseguiu encontrar o capital depois de tentar fazer uma transação indesejada, um método de investimento com “alto risco e alto retorno”.
Repórter Kim Bo Reum fullmoon@munhwa.com
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