Cinco dias antes da guerra, a maioria das negociações de ETF israelenses consistia em vendas a descoberto.
Venda a descoberto de 4,4 milhões de novas ações do banco israelense Leumi
Os lucros das vendas a descoberto são estimados em mais de US$ 100 milhões
Nos Estados Unidos, foi publicado um artigo que mostra que alguns investidores que tinham conhecimento prévio do ataque do Hamas a Israel obtiveram lucros injustos através de vendas a descoberto. A explicação é que estes investidores apostaram que os preços das ações ligadas a Israel cairiam devido aos riscos de guerra.
As autoridades israelenses também tomaram conhecimento do conteúdo e iniciaram uma investigação. Embora tenha sido levantada a possibilidade de ligações ao Hamas, estima-se que os lucros provenientes de vendas a descoberto suspeitas possam exceder 100 milhões de dólares.
Detecção de vendas a descoberto: ‘A ponta do iceberg’
No dia 4 deste mês (hora local), foi publicado um artigo de pesquisa intitulado “Lidando com o Terrorismo?” De coautoria do ex-presidente da SEC, Robert Jackson Jr., professor da Universidade de Nova York, e Joshua Mitts, professor de direito da Universidade de Columbia, foi publicado na mídia estrangeira e era bem conhecido.
De acordo com o estudo, em 2 de outubro, cinco dias antes do ataque do Hamas a Israel, quase 100% do volume de negociação OTC do MSCI Israel Over-the-Counter Exchange Traded Fund (ETF) consistia em vendas a descoberto. “Os comerciantes parecem ter antecipado eventos futuros vários dias antes do ataque”, explicam os autores.
Segundo o jornal, o volume de vendas a descoberto neste dia excedeu em muito o volume de vendas a descoberto que ocorreu durante a pandemia de Covid-19, a guerra entre Israel e a Faixa de Gaza em 2014, e a crise financeira global em 2008.
Além disso, os autores do artigo descobriram que entre 14 de Setembro e 5 de Outubro, 4,4 milhões de novas acções do Bank Leumi, um dos maiores bancos de Israel, foram vendidas a descoberto. Entre 4 e 23 de outubro, o preço das ações do Bank Leumi caiu 23%. Os lucros resultantes foram estimados em aproximadamente US$ 7,5 milhões.
“Com base nas evidências atuais, podemos assumir que as receitas (totais) ultrapassam os 100 milhões de dólares”, disse o professor Metts ao The Telegraph.
No entanto, os autores afirmaram não saber a localização das partes envolvidas nas transações ou se estavam ligadas a empresas financeiras específicas, agências governamentais ou organizações terroristas. O professor Mitzi disse: “Associar (a transação de venda a descoberto em questão) ao entusiasmo é pura especulação. Há uma variedade de possibilidades, incluindo a de que alguém possa ter ouvido alguma informação e agido de acordo com ela.”
Transações anormais também foram detectadas nos Estados Unidos
Segundo o relatório, também ocorreram algumas transações incomuns no mercado de ações dos EUA antes do ataque do Hamas. “Embora não tenha havido um aumento global nas vendas a descoberto de empresas israelitas (ações) nas bolsas dos EUA, confirmámos um aumento acentuado e invulgar na negociação arriscada de opções de curto prazo destas empresas imediatamente antes do ataque do Hamas”, refere o relatório. Uma opção é o direito de comprar ou vender um ativo, como uma ação, a um preço fixo em uma data específica.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) não quiseram comentar o assunto. Por outro lado, os organizadores israelenses disseram: “O assunto é do conhecimento das autoridades e todas as partes envolvidas estão sendo investigadas”.
Nova York = Repórter Park Shin-young nyusos@hankyung.com
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