Obter lucros usando diferenças de preços entre mercados de moeda virtual é chamado de “arbitragem”. Ao comparar o preço de compra da criptomoeda em won coreano em uma bolsa de moeda coreana com o preço de compra da criptomoeda em dólares ou stablecoins baseados em dólar em uma bolsa estrangeira, você pode obter algum tipo de lucro cambial se o preço local for alto.
Isso é chamado de “Kimchi Premium”. Um prémio kimchi que surge devido a um desequilíbrio entre a oferta e a procura entre os activos virtuais e o Won Coreano (KRW) pode ser uma violação das leis de transacções cambiais, dependendo do método, forma e tipo da transacção. Na verdade, 16 pessoas, incluindo o Réu A, foram acusadas de transferir ilegalmente moeda estrangeira no valor de 4,3 biliões de won para o estrangeiro através de vários bancos em nome de pagamentos comerciais falsos, de Abril de 2021 a Agosto de 2022.
A promotoria descobriu que o Sr. A e outros obtiveram lucros usando o bônus kimchi enviando dinheiro para o exterior, comprando ativos virtuais em bolsas de câmbio offshore e enviando-os para bolsas locais para vendê-los e, no processo, violaram a Transação de Câmbio e A Lei de Obstrução de Negócios e violou a Lei de Informações Financeiras especificou e alegou ter feito algo assim. Ele também revelou que dirige uma empresa de papel disfarçada de trading para facilitar a transferência de grandes somas de dinheiro.
Se você quiser transferir fundos nacionais para o exterior, deverá informar isso a um banco de câmbio (banco comercial) ou ao Banco da Coreia, dependendo da estrutura da transação ou do valor. O descumprimento desta norma está sujeito a penalidade criminal. No entanto, o tribunal o considerou inocente no primeiro julgamento.
Na época, Kim Hye-jin, advogado criminalista do Bright Law Firm baseado em Busan, disse: “O banco era a entidade que realizava as transferências de moeda estrangeira para a conta bancária estrangeira da empresa beneficiária no exterior”. Diferente das próprias “transferências de remessas”, restabeleceu o conceito de operador de negócios de ativos virtuais sujeito a obrigações de relatório sob a Lei de Informações Financeiras Específicas. Através deste conceito jurídico, Bright Law Firm defendeu 8 dos 16 réus, incluindo o referido réu , e obteve o resultado de que todos eles não são culpados.
A Lei de Informações Financeiras Específicas impõe obrigações de prestação de contas aos operadores de negócios de ativos virtuais e estipula que qualquer pessoa que violar isso estará sujeita a prisão ou multa. No entanto, o tribunal aceitou o pedido dos réus com base no facto de o Sr. A e outros serem apenas utilizadores da plataforma e não operadores do negócio de activos virtuais, e que a pessoa responsável pelo negócio de conversão de moeda estrangeira do banco apenas acreditava que as evidências falsas fornecidas, portanto, essas ações de seu Sr. A e de outros foram responsáveis pelas transferências de moeda estrangeira para os bancos. O tribunal aceitou o argumento do advogado de que isso não poderia ser considerado uma interferência nos negócios.
Assim, Kim Hae-jin, advogado criminal em Busan, disse: “Em casos relacionados ao lucro de mercado usando prêmios de kimchi, a direção da sentença pode ser completamente diferente dependendo da sua opinião sobre se isso constitui um crime ou não”. , “Se você for acusado de assuntos relacionados, deverá entrar em contato com um advogado criminal, etc. “Com assistência, devemos primeiro determinar se as ações do réu estão sujeitas a punição criminal sob as disposições expressas da Lei de Informações Financeiras Especificadas e da Lei de Informações Financeiras Especificadas Lei da Informação. Aplicação da lei de transações cambiais.
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