Um júri retornou um veredicto de culpado no julgamento por fraude financeira do fundador da FTX, Sam Bankman Fried, que era visto como o “Warren Buffett” da indústria de criptomoedas. Já se passou um ano desde que a FTX faliu em novembro passado. Há avaliações que indicam que ele passou de rei da indústria de criptomoedas a maior fraude financeira do mundo.
De acordo com a mídia estrangeira, como o The Wall Street Journal (WSJ), em 2 de novembro (horário local), aproximadamente às 19h deste dia, 12 jurados do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York consideraram por unanimidade Bankman culpado de sete crimes . , incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Todos foram condenados.
Com esta decisão, Bankman pode pegar até 110 anos de prisão. Nos julgamentos criminais americanos, o veredicto do júri tem o mesmo efeito que a decisão do juiz. Se a pena máxima for imposta em todas as sete acusações, a pena poderá exceder 110 anos. A decisão final está programada para ser anunciada em 28 de março do próximo ano.
Bankman se declarou inocente de todas as acusações no julgamento hoje. Há uma grande probabilidade de que um recurso seja interposto após a data da sentença. “Lutaremos ainda mais no futuro”, disse o advogado de Bankman, Mark Cohen, após o término do julgamento naquele dia.
Bankman foi indiciado em dezembro do ano passado sob a acusação de desviar cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX de 2019 a novembro do ano passado para saldar dívidas da Alameda Research, uma subsidiária da FTX, e para comprar uma casa de férias de luxo nas Bahamas.
Bankman, antes chamado de rei das criptomoedas, foi transformado no maior fraudador financeiro do mundo 12 meses depois da falência da FTX em novembro do ano passado. Depois de se formar no Massachusetts Institute of Technology (MIT), fundou a bolsa de criptomoedas FTX em 2019. Depois de receber investimentos da Sequoia Capital e do SoftBank, tornou-se uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo, atingindo um valor empresarial de US$ 32 bilhões (US$ 42 trilhões de won).
Bankman, que estava em alta, foi levado ao limite em novembro do ano passado. Observou-se que a situação financeira da subsidiária da FTX, Alameda Research, era instável. Os investidores correram para vender todos os ativos vinculados à FTX. Por fim, incapaz de cobrir dívidas de US$ 50 bilhões, a FTX e suas 130 subsidiárias entraram com pedido de proteção contra falência. É o maior da história da indústria de criptomoedas.
Depois de renunciar ao cargo de CEO, Bankman escondeu-se, mas um mês depois, Bankman foi preso nas Bahamas. Depois de ser devolvido aos Estados Unidos, foi libertado sob fiança, mas foi rapidamente preso novamente em agosto, sob a acusação de ameaçar uma testemunha.
Os sócios do Bankman viraram as costas. Nishad Singh, que era diretor de engenharia da FTX, testemunhou em setembro passado que a Alameda Research se apropriou indevidamente de US$ 13 bilhões em fundos de clientes. Os associados mais próximos de Bankman, incluindo Carolyn Allison, CEO da Alameda Research, que era amante de Bankman, e o cofundador da FTX Gary Wang, que era seu colega de quarto no MIT, também se declararam culpados de suas acusações criminais.
Também cooperaram activamente com as investigações da acusação para provar a culpa de Bankman. “Embora Bankman estivesse ciente da crise de falência em novembro do ano passado, ele continuou a espalhar informações falsas aos investidores através da Empresa X (Twitter)”, testemunhou o ex-CEO Ellison.
Especula-se que a pena de Bankman possa aumentar no futuro. O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar alegações de suborno e violações das leis de financiamento político contra Bankman antes da sua sentença final em Março do próximo ano. Ele é acusado de fazer doações ilegais no valor de pelo menos US$ 100 milhões (cerca de 133,3 bilhões de won) a políticos americanos.
“Esta decisão é um alerta para os fraudadores que pensam que podem escapar impunes de fraudes financeiras, mesmo que sejam pegos”, disse o procurador-geral do Estado de Nova York, Damian Williams, que enfatizou que “mesmo que as criptomoedas sejam uma indústria nova, este tipo de fraude “O setor financeiro pode escapar impune.” “A corrupção é um crime bastante antigo.”
Repórter Oh Hyun-woo ohw@hankyung.com
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