O Lime Fund devolveu o dinheiro a uma pessoa influente imediatamente antes de o resgate ser suspenso… Descobertas adicionais, como retenção e desfalque pela Alpha Economy alphabiz

[알파경제=임유진 기자] Em conexão com o escândalo de Lyme, que causou recompras em grande escala, foram reveladas recompras preferenciais adicionais e desvio de figuras influentes, como membros da Assembleia Nacional.

O Serviço de Supervisão Financeira anunciou no dia 24 que foram confirmadas novas infrações em resultado de inspeções adicionais à Lime, Optimus e Discovery Asset Management (‘três sociedades gestoras’) na sequência da criação do ‘Inspection TF for Senior Investor Damage Managers’. em janeiro deste ano.

A FSA disse: “Esta inspeção visa identificar várias novas dúvidas levantadas pela mídia e apoiar a recuperação dos investidores”, acrescentando: “Confirmamos fatos adicionais com base nos resultados de inspeções anteriores e decisões judiciais em casos relevantes”.

No caso das sociedades gestoras, constatou-se que estas retinham fundos para beneficiários específicos do fundo, desviavam fundos do fundo e perseguiam interesses especiais de executivos e funcionários.

Também foram revelados diversos casos de utilização fraudulenta de recursos, como denúncias de desvio de recursos e quebra de confiança nas empresas nas quais o dinheiro do fundo foi investido.

O Departamento de Supervisão Financeira notificou a agência de investigação sobre as novas conclusões várias vezes desde maio passado.

Em primeiro lugar, relativamente ao incidente Lime, foram descobertas novas cobranças, como a recuperação preferencial de fundos a beneficiários específicos e o desvio de 200 mil milhões de won.

Quando a Lime Asset Management não dispunha de fundos para responder a um resgate devido a ativos de investimento fracos e falta de liquidez em quatro fundos Lime durante agosto e setembro de 2019, imediatamente antes do anúncio de um resgate em grande escala mantido em outubro de 2019, outros fundos ( US$ 12,5 bilhões) recorreram. won) e foi revelado que alguns investidores receberam um reembolso preferencial usando fundos próprios da sociedade gestora (450 milhões de won).

De acordo com o Serviço de Supervisão Financeira, o Sr. A (200 milhões de won), membro da Assembleia Nacional, a Empresa Listada B (5 bilhões de won) e a Assembleia Central C (20 bilhões de won) receberam seu dinheiro de investimento diretamente antes do resgate ocorrer. . pendurado.

Foram encontrados cerca de 200 mil milhões de won em casos de peculato em cinco empresas nas quais a Lime investiu em obrigações CB/BW e obrigações especiais.

Em dezembro de 2018, o Lime Fund investiu 30 mil milhões de won num título colocado de forma privada emitido por uma empresa não cotada. Depois, o presidente não cotado, 甲, e outros retiraram o dinheiro sob o pretexto de empréstimos executivos e usaram 27,6 mil milhões de won para adquirir um resort nas Filipinas, utilizando indevidamente um total de 29,9 mil milhões de won.

Além disso, em 2018, o Lime Fund executou uma joint venture com uma empresa-mãe cotada para um projeto de desenvolvimento no Camboja. Em maio de 2018, o CEO da empresa transferiu US$ 10 milhões (equivalente a 13,4 bilhões de won) de fundos da empresa sob um nome falso (Depósito de Due Diligence para Projetos de Desenvolvimento no Camboja) para uma empresa sediada em Hong Kong, e em dezembro de 2018, sob o pretexto de fazer empréstimos falsos a empresas afiliadas, também foi revelado que 4 bilhões de won foram retirados e utilizados arbitrariamente.

Foi confirmado que o gestor da empresa desviou 100 milhões de dólares (equivalente a 133,9 mil milhões de won) do investimento no resort cambojano, que se sabe ter sido investido conjuntamente pelo Lime Fund com a referida empresa, transferindo-o para uma empresa localizado no distrito fiscal. refúgio.

Relativamente ao Fundo Optimus foram também descobertos desvios e operações fraudulentas.

D, sede de gestão de fundos de uma instituição pública, investiu um total de 106 mil milhões de won, ou cerca de 37% do fundo total, no Optimus Fund de junho de 2017 a março de 2018, e recebeu 10 milhões de won da Optimus Asset Management, Filho do Sr. D Suspeita de receber dinheiro e valores, tais como salários, de empresas filiadas na Optimus Asset Management.

Além disso, foram descobertas acusações de desvio de milhares de milhões de won na Special Purpose Corporation (SPC), onde foram investidos fundos do Fundo Optimus, e recentemente foi revelada corrupção de antigos executivos da Optimus na gestão dos fundos.

Mesmo no Discovery Fund, foi recentemente revelado que o fundo foi proibido e a aquisição de lucros privados utilizando informações não públicas sobre executivos e funcionários.

A Discovery tem administrado o fundo investindo em SPVs estrangeiros, e os SPVs estão comprando empréstimos dos EUA.

No entanto, em fevereiro de 2019, quando se tornou difícil quitar os três fundos que haviam vencido devido à escassez de recursos no SPC offshore, outro SPC offshore fez backup dos recursos do SPC obtendo títulos subordinados para quitar os três fundos acima ( 20,29 milhões de dólares), com um valor de 27,2 bilhões de won).

Posteriormente, a segunda SPC não conseguiu recuperar o principal e os juros dos recebíveis subordinados.

Além disso, quatro executivos e funcionários da Discovery estão usando informações não públicas relacionadas ao trabalho, como licenças de desenvolvimento imobiliário, que aprenderam no processo de gestão de um fundo hipotecário, para adquirir ações do desenvolvedor relevante de sua propriedade ou de terceiros. empresa. O nome do partido entre agosto e outubro de 2018, depois a receita de dividendos e os lucros da venda da participação trouxeram um lucro pessoal de 46 milhões de won.

“Dado que os resultados desta inspeção são de grande benefício social, concluiremos imediatamente os procedimentos de sanções por violações da Lei do Mercado de Capitais e cooperaremos com a agência de investigação nos assuntos que foram notificados da investigação”, afirmou a FSA.